Anticorrupción
Utilizar los datos y el diálogo para combatir la corrupción en el sector extractivo
La corrupción sigue siendo un reto importante en muchos países ricos en recursos naturales, ya que perjudican el desarrollo y disminuyen la confianza pública. El sector extractivo es especialmente vulnerable debido al alto valor de los recursos, las complejas cadenas de valor y la implicación de las élites políticas. Estos factores aumentan los riesgos de corrupción en toda la cadena de valor de las industrias extractivas, desde los procesos opacos de concesión de licencias y la manipulación de costos hasta la evasión de impuestos/ gravámenes y la apropiación indebida de ingresos.
El EITI aborda estos riesgos mediante requisitos sólidos de divulgación y un enfoque multipartícipe. El Estándar EITI 2023 apoya a los países en la identificación y mitigación de la corrupción mediante la exposición de las prácticas de gobernanza vulnerables a los abusos, destacando las transacciones sospechosas y mejorando el acceso público a información fundamental como la titularidad de los beneficiarios reales y los contratos. Al fomentar la transparencia y la colaboración, el EITI promueve la rendición de cuentas, el debate público y la defensa, desempeñando un papel clave en el avance de los esfuerzos mundiales contra la corrupción.
El Estándar EITI 2023 introduce varios objetivos y requisitos anticorrupción para ayudar a los grupos de las partes interesadas del EITI a identificar y abordar los riesgos de corrupción. En concreto, incluye disposiciones que garantizan la rendición de cuentas en toda la cadena de valor extractiva a través de:
- Divulgación de información sobre la titularidad del beneficiario real, incluidas las personas políticamente expuestas (PEP).
- Transparencia en la adjudicación y transferencia de licencias extractivas.
- Presentación de informes sobre las operaciones financieras y las inversiones de las empresas estatales.
- Información sobre ingresos y costos.
- Divulgación de los contratos que sustentan las obligaciones sociales y medioambientales.
- Publicación de las políticas y prácticas anticorrupción de las empresas.
Abordar los riesgos de corrupción mediante la implementación EITI
Descubra cómo la implementación del EITI puede ayudar a mitigar la corrupción. Descargue nuestra nota guía para obtener un enfoque paso a paso, herramientas y estudios de caso de los países del EITI .
Noticias, blogs y eventos
Exposición de Helen Clark sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en la MAPE de oro
Transparencia sobre la titularidad de los beneficiarios reales
La titularidad oculta permite la corrupción al esconder a los verdaderos beneficiarios de las actividades extractivas. Desde 2020, el EITI exige la divulgación de la titularidad del beneficiario real, lo que ayuda a descubrir conflictos de intereses, prevenir flujos financieros ilícitos y exigir responsabilidades a empresas y particulares.
A través del programa "Opening Extractives", ejecutado conjuntamente con Open Ownership, el EITI proporciona apoyo específico a países seleccionados para catalizar reformas y mejorar la transparencia en la titularidad de las empresas.
Transparencia de los contratos
La publicación del texto completo de los contratos y licencias de extracción permite el escrutinio público de los términos que rigen los proyectos de recursos naturales, permitiendo comparaciones con marcos legales y acuerdos modelo para identificar incoherencias e irregularidades que puedan ser indicio de prácticas corruptas. La transparencia de los contratos permite a la sociedad civil analizar los acuerdos, poner de relieve los riesgos potenciales y abogar por negociaciones más justas y responsables. Un sólido escrutinio público ayuda a disuadir la corrupción y garantiza que los proyectos extractivos aporten mayores beneficios a los ciudadanos.
El papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción
La sociedad civil, incluidos los medios de comunicación y el mundo académico, desempeña un papel crucial en la rendición de cuentas de gobiernos y empresas y en la prevención de la corrupción en el sector extractivo. Al aprovechar los datos de transparencia, participar en el debate público y examinar las prácticas de gobernanza, la sociedad civil ayuda a identificar riesgos, sacar a la luz irregularidades y abogar por reformas que refuercen la rendición de cuentas y protejan los intereses públicos.
Anticorrupción en acción
Armenia
En Armenia, la publicación de las declaraciones de titularidad de los benefiarios reales de las compañías extractivas en 2020 allanó el camino para la puesta en marcha de un registro nacional de toda la economía en 2023, que abarca a unas 120.000 personas jurídicas. Periodistas de investigación han utilizado los datos para sacar a la luz intereses ocultos, posibles conflictos de intereses e irregularidades en la adjudicación de contratos, demostrando cómo la transparencia puede reforzar la rendición de cuentas y la supervisión.
Mozambique
En Mozambique, el proceso de presentación de informes EITI 2020 descubrió un caso de fraude que implicaba la falsificación de registros de pago por parte de empleados de la empresa y funcionarios fiscales, lo que resultó en la malversación de aproximadamente 350.000 USD. El cotejo de los datos financieros reveló que, aunque la empresa había efectuado el pago, el gobierno no había recibido los fondos. El grupo multipartícipes del EITI denunció la anomalía a las autoridades anticorrupción, lo que condujo a una investigación, la recuperación de los fondos y la presentación de cargos penales contra los implicados.
Togo
En Togo, un estudio dirigido por la sociedad civil identificó tres riesgos clave de corrupción: opacidad en la participación del gobierno en las empresas mineras, contratos cuestionables de alquiler de equipos y lagunas en la transparencia sobre la titularidad del beneficiario real. Estas conclusiones impulsaron a las autoridades a comprometerse a verificar la participación del Estado en las empresas mineras y a centralizar los datos sobre la titularidad del beneficiario real, allanando así el camino para una mayor supervisión y rendición de cuentas.
