Publisher: 
EITI
Tipo de publicación: 
Guidance note
Published Date: 
February, 2017

Guía de implementación de divulgación de beneficiarios reales – diapositivas y ejercicios de grupo

Requisito 2.5

Partiendo del desarrollo de una hoja de ruta hacia implementar los primeros pasos de divulgación de beneficiarios reales de petróleo, gas y compañías mineras, el Secretariado Internacional provee los siguientes recursos:

Recursos en Español

 

  • Presentación: Disposiciones legales sobre la transparencia de beneficiarios reales
  • Ejemplo sobre provisiones de beneficiarios reales (documento en Word) – nota guía lo seguirá pronto

Recursos en Ingles

  • Presentation: Beneficial ownership definitions
  • Group exercise: Beneficial ownership definitions
     
  • PresentationBeneficial ownership data verification
  • Group exercise: Beneficial ownership data verification
     
  • PresentationBeneficial ownership identity and level of detail
  • Group exercise: Beneficial ownership identity and level of detail
     
  • PresentationBeneficial ownership data collection and publication
  • Group exercise: Beneficial ownership data collection and publication
     
  • PresentationBeneficial ownership and Politically Exposed Persons (PEPs): Definitions and asset disclosure requirements 

 

Más información sobre beneficiarios reales puede encontrarse aquí.