Бенефициарное владение
Информация о конечных владельцах и лицах, контролирующих добывающие компании
Истинные владельцы добывающих компаний, известные как бенефициарные владельцы, часто остаются анонимными или скрываются за цепочкой подставных компаний. Такая ситуация может представлять особую проблему в добывающих отраслях, где информация о тех, кто является держателем прав на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, выступает важнейшим фактором в устранении рисков коррупции или конфликта интересов.
Защита анонимности потенциально создает препятствия для инвестиций и затрудняет борьбу с коррупцией. По оценкам, с 2011 года развивающиеся страны ежегодно теряют 1 триллион долларов США в результате коррупционных или незаконных сделок, во многих из которых участвуют анонимные компании.
Расследования с использованием информации о бенефициарных владельцах привели к утечкам данных, таким как «Панамские документы», «Луандские утечки» и «Документы Пандоры».
ИПДО удалось достичь практических результатов за счет включения информации о бенефициарных владельцах в процессы лицензирования и регистрации компаний, а также в отчетность ИПДО. Публикация информации о собственниках компании может помочь закрыть коррупционные каналы, обеспечить эффективное налогообложение, создать более справедливые рынки, поощрять ответственное инвестирование и управлять бизнес-рисками. Решение этих вопросов будет становиться все более критически важным по мере того, как энергетический переход набирает обороты.
Стандарт ИПДО содержит требование о том, чтобы внедряющие страны раскрывали информацию о бенефициарных владельцах добывающих компаний с 1 января 2020 года. Раскрытие информации, относящейся к прозрачности бенефициарного владения, регулируется требованием ИПДО 2.5
Opening Extractives («Обеспечение открытости в добывающих отраслях»)
ИПДО и организация Open Ownership (OO) сотрудничают в реализации глобальной программы «Обеспечение открытости в добывающих отраслях», целью которой является повышение доступности и использования данных о бенефициарном владении с целью обеспечения эффективного управления в добывающем секторе.
Связанные новости, блоги и события
Côte d’Ivoire achieves moderate score in EITI implementation
EITI at the Madrid Energy Conference 2023
Beneficial ownership transparency: An urgent agenda in Latin America and the Caribbean
Evento de aprendizaje y construcción de capacidades entre pares en América Latina y el Caribe
Opening Extractives launches Progress Report 2021/22
Как ИПДО используется для борьбы с коррупцией
ИПДО призывает продолжать усилия по обеспечению прозрачности бенефициарного владения в целях борьбы с коррупцией
Who benefits? Harnessing company ownership data to reduce corruption
Прозрачность бенефициарного владения на практике
Тринидада и Тобаго
ИПДО Тринидада и Тобаго запустила первый общедоступный реестр данных о праве бенефициарной собственности регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта база данных содержит сведения о владельцах горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний, включая имена и адреса регистрации физических лиц, а также налоговые идентификаторы компаний и биржевую информацию. Кроме того, в ней содержаться данные о публичных должностных лицах, связанных с этими компаниями.
Колумбия
В октябре 2020 года ИПДО в партнерстве с Directorio Legislativo страна реализовала экспериментальный проект по выявлению коррупционных рисков, связанных с политически значимыми лицами (ПЗЛ) Колумбии. Сравнивая данные о бенефициарных собственниках добывающих компаний с раскрываемой финансовой информацией, новый инструмент генерирует индикаторы риска, такие как потенциальные конфликты интересов при выдаче лицензий и заключении контрактов. Поскольку данные о бенефициарных собственниках в Колумбии не являются общедоступными, использовались косвенные данные из опубликованных в открытом доступе контрактов.
В итоге в выборке из 900 политически значимых лиц было выявлено 19 индикаторов риска; позднее в этом году планируется провести более исчерпывающий анализ. Проект занял второе место на Антикоррупционном конкурсе МВФ.
Обязательство компаний
В конечном итоге компаниям выгодна прозрачность данных о бенефициарном владении, поскольку она может помочь им усовершенствовать их собственную работу по борьбе с коррупцией, и создает равные условия для ответственного ведения бизнеса. В 2021 году группа ведущих горнодобывающих и энергетических компаний приняла обязательство поддерживать более высокий уровень прозрачности путем раскрытия информации о бенефициарном владении.
Соответствующие методические руководства
Defining and capturing data on the ownership and control of state-owned enterprises
Building an auditable record of beneficial ownership
Relational database design considerations
Типовая форма декларации бенефициарного собственника
MSG oversight of beneficial ownership disclosures
Информация о бенефициарном владении позволяет гражданам Нигерии выводить на свет коррупцию и непотизм в процессе приобретения. Помимо запрашивания от компаний добровольного раскрытия информации о своей структуре собственности, включая любых политически значимых лиц, ИПДО Нигерии пошла дальше и ввела в действие механизм, который позволит выявлять владение выведенными из эксплуатации скважинами, владельцев лицензий, арендаторов и компаний, участвующих в тендерах на контракты в добывающих отраслях.